به گزارش بورس آنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
بر اساس ماده 4 لایحه مذکور به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت وزرای صنعت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس بانک مرکزی و سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
1- تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون
2- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران
3- هماهنگ کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم
4- همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون
نظر شما