تشکیل شورای عالی پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مجلس با تشکیل شورای عالی پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به ریاست وزیر اقتصاد رای مثبت داد.

به گزارش بورس آنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

بر اساس ماده 4 لایحه مذکور به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت وزرای صنعت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس بانک مرکزی و سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی،‌ شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

1- تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون

2- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران

3- هماهنگ کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم

4- همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون

کد خبر 395092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =