پولشویی
-
قاچاق سوخت و بازار داغ چک پول
رصد بازار ارز گویای آن است که با ورود نهاد ناظر به بازار پولی، اکنون دیگر خرید و فروش ارز با این روش به حداقل ممکن رسیده است و به همین دلیل فعالان بازار ارز دیگر با این شیوه معامله نمی کنند.
-
حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
حساب جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
-
تقدیر از برترین‌های حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست‌اندرکاران تدوین گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی تقدیر شد.
-
بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به‌طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می‌زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، لزوم عملکرد با نهایت دقت واحدهای مبارزه با پولشویی (AML) در تمامی نهادهای مالی را ایجاب می‌کند.
-
اصلاحات پولشویی، تحولی بزرگ در بازار سرمایه ۱۴۰۴
اصلاحات گسترده مقرراتی در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴، گامی حیاتی در راستای اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از سلامت بازار است. به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، اجرای دقیق این الزامات برای پیشگیری از جرایم اقتصادی ضروری است.
-
علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال ۱۴۰۳ به عنوان نمونه‌ای موفق در تقویت سلامت نظام مالی، ارتقای انطباق و همکاری مؤثر با نهادهای نظارتی معرفی شده است.
-
ایجاد دوره تخصصی گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی
در بیست‌وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی به‌عنوان هشتمین گواهی‌نامه رسمی این بازار به تصویب رسید.
-
افشاگری از هتل ۶۰۰ میلیون دلاری بانک آینده
یک نماینده مجلس افشا کرد: هتل ۶۰۰ میلیون دلاری که جزو دارایی های بانک آینده است.
-
فرمان فرزین برای قانونگذاری طلا و فین‌تک‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت پلتفرم‌های طلا باید معاملات واقعی و شفاف داشته باشند و فین‌تک‌ها نیز زیر ذره‌بین قوانین ضدپولشویی فعالیت کنند.