پولشویی

ایجاد دوره تخصصی گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی

در بیست‌وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی به‌عنوان هشتمین گواهی‌نامه رسمی این بازار به تصویب رسید.

افشاگری از هتل ۶۰۰ میلیون دلاری بانک‌ آینده

یک نماینده مجلس افشا کرد: هتل ۶۰۰ میلیون دلاری که جزو دارایی های بانک آینده است.

فرمان فرزین برای قانونگذاری طلا و فین‌تک‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت پلتفرم‌های طلا باید معاملات واقعی و شفاف داشته باشند و فین‌تک‌ها نیز زیر ذره‌بین قوانین ضدپولشویی فعالیت کنند.

جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.

اف‌ای‌تی‌اف برای همه دنیا چالش است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با بیان اینکه اف‌ای تی اف فقط برای ما چالش نیست برای همه دنیا چالش است گفت: هند و روسیه و چین نیز اطلاعات اقتصادی خودشان را لو نمی دهند.

شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پولشویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در چهار ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

ایجاد پایگاه یکپارچه شناسایی اتباع خارجی و مقابله با پولشویی

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

هشدار بانک مرکزی درباره تراکنش‌های بانکی

واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است.

تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.

فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی سمام آغاز شد

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

ابلاغیه برنامه ایران برای مبارزه با پولشویی صادر شد

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America) به نام رونگجیان لی، به جرم مشارکت در یک توطئه بین‌المللی پولشویی اعتراف کرده است.

شناسایی۷۴۶ مودی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

اقدام جدید بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی

بانک مرکزی اعلام کرد ­حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد.

آمریکا گرداننده صرافی ارز دیجیتال BTC-e را آزاد کرد

الکساندر وینیک در جریان یک مبادله زندانی بین روسیه و ایالات متحده آزاد شد.

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند، با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

نباید همه شرایط و دستورالعمل‌های FATF را بپذیریم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل‌ها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمی‌توانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.

کانادا نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال را تشدید می‌کند

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا اخیراً هشداری صادر کرده است که نشان می‌دهد چگونه دارایی‌های دیجیتال برای پولشویی وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند.

چشم‌انداز تازه بازار سرمایه با تحقق FATF

تحقق توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، همواره یکی از موضوعات کلیدی و مورد بحث در میان فعالان اقتصادی و بازار سرمایه بوده است. FATF، به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی، چارچوب‌هایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند و پیوستن کشورها به این چارچوب‌ها می‌تواند نقش بسزایی در بهبود تعاملات مالی بین‌المللی ایفا کند.

قیمت تتر در حال سقوط است

تتر از شب گذشته، یکشنبه‌شب، تا صبح امروز در کانال ۷۷ هزار تومان قیمت خورد؛ از دقایقی قبل مقاومتی برای بازگشت به کانال ۷۸ هزار تومان نشان داده است ولی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند امروز شتاب افت قیمت‌ها در بازار بیشتر از دیروز باشد.

یک قرن حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کلاهبرداری در نظام اقتصادی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

بانک مرکزی ارزهای دیجیتال را مجاز اعلام کرد

بانک مرکزی مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر کارگزاران ارزهای دیجیتال و نهادهای امین را بر عهده خواهد داشت .

بازداشت پادشاه ارز دیجیتال روسی در لهستان

پلیس لهستان یک شهروند روسی ۳۷ ساله مرتبط با صرافی منحل شده WEX را به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در ورشو دستگیر کرد.

تصویب سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها

نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

اف ای تی اف (FATF) چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد.

مدیران ارشد سه بانک برکنار شدند

بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.

۱۰۴۸ حساب بانکی در صف بررسی توسط سازمان امور مالیاتی

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۱۰۴۸ مورد از گزارشات مردمی در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی موارد مشکوک، اطلاعات ۵۱۹ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.