قانون مبارزه با پولشویی
-
تقدیر از برترینهای حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دستاندرکاران تدوین گواهینامه حرفهای مبارزه با پولشویی تقدیر شد.
-
اصلاحات پولشویی، تحولی بزرگ در بازار سرمایه ۱۴۰۴
اصلاحات گسترده مقرراتی در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴، گامی حیاتی در راستای اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از سلامت بازار است. به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، اجرای دقیق این الزامات برای پیشگیری از جرایم اقتصادی ضروری است.
-
باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال
این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.