به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی ملی با نماد «وملی» گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ منتشر کرد.
بر اساس این گزارش که در چارچوب دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، هیئتمدیره شرکت پس از انجام ارزیابیهای لازم اعلام کرده است که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ اثربخش بوده و اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شرکت فراهم میکند.
در این گزارش تأکید شده است که طراحی و استقرار سیستم کنترل داخلی در شرکت بر پایه مؤلفههایی مانند محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت انجام شده و این سازوکارها با هدف افزایش قابلیت اتکای گزارشهای مالی، افشای کامل اطلاعات و پیشگیری یا کشف بهموقع تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی به کار گرفته شدهاند.
همچنین هیئتمدیره اعلام کرده است هیچگونه ضعف بااهمیتی در کنترلهای داخلی شناسایی نشده و اختلاف نظری نیز میان کمیته حسابرسی و هیئتمدیره در این خصوص وجود ندارد.
در این گزارش اشاره شده است که برخی شرکتهای فرعی گروه صنعتی ملی در بورس پذیرفته نشدهاند و الزام قانونی برای ارائه گزارش کنترلهای داخلی ندارند، با این حال بررسیهای انجامشده نشان میدهد کنترلهای داخلی در این شرکتها نیز اثربخش ارزیابی شده است.
گفتنی است این گزارش در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ به امضای اعضای هیئتمدیره، رئیس کمیته حسابرسی و بالاترین مقام مالی شرکت رسیده است.
نظر شما