به گزارش صدای بورس، شرکت سیمان ایلام با نماد «سیلام» در گزارشی درباره کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی اعلام کرد که بر اساس ارزیابی انجامشده، ضعف بااهمیتی در کنترلهای داخلی شرکت مشاهده نشده است.
بر اساس این گزارش که در چارچوب دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، هیاتمدیره شرکت اثربخشی کنترلهای داخلی مرتبط با گزارشگری مالی را در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش تأکید شده است که استقرار و اجرای کنترلهای داخلی مناسب با هدف افزایش قابلیت اتکا و بهموقع بودن گزارشگری مالی، افشای صحیح اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری از تقلب و ثبت صحیح رویدادهای مالی از جمله مسئولیتهای هیئتمدیره شرکت است.
طبق اعلام شرکت، چارچوب کنترل داخلی سیمان ایلام بر اساس اجزایی از جمله محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت طراحی و اجرا شده است.
در نهایت هیئتمدیره «سیلام» اعلام کرده است که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ اثربخش بوده و اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت فراهم میکند. همچنین هیچگونه اختلاف بااهمیتی میان کمیته حسابرسی و هیئتمدیره در خصوص ارزیابی کنترلهای داخلی وجود نداشته است.
این گزارش در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ توسط اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته حسابرسی و بالاترین مقام مالی شرکت امضا و منتشر شده است.
نظر شما