به گزارش صدای بورس، شرکت صنعتی بهپاک با نماد بهپاک در گزارش کنترلهای داخلی منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی این شرکت اثربخش ارزیابی شده است.
این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و دامنه آن کنترلهای داخلی مرتبط با گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را دربر میگیرد.
بر اساس این گزارش، مسئولیت استقرار و اجرای کنترلهای داخلی مناسب برای دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکای گزارشگری مالی، افشای کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف بهموقع تقلبها و تحریفهای بااهمیت و نگهداری مستندات معاملات و رویدادها بر عهده هیئتمدیره شرکت است.
در این گزارش همچنین اشاره شده است که شرکت با یکپارچهسازی مدیریت ریسک و کنترل داخلی در فرآیندهای کسبوکار، اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق دستورالعمل سازمان بورس طراحی و اجرا کرده است.
هیئتمدیره «بهپاک» پس از ارزیابی انجامشده بر اساس معیارهای مندرج در دستورالعمل کنترلهای داخلی سازمان بورس اعلام کرد ضعف بااهمیتی در کنترلهای داخلی گزارشگری مالی شرکت وجود ندارد و این کنترلها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ اثربخش بودهاند.
همچنین طبق این گزارش، هیچگونه اختلاف بااهمیتی میان کمیته حسابرسی و هیئتمدیره در خصوص کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت وجود ندارد.
این گزارش در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ صادر شده است.
نظر شما