بزرگترین مصادره بیت‌کوین تاریخ

به گزارش صدای بورس، ژیمین شیان (که با نام یادی ژانگ هم شناخته می‌شود) که این مقدار بیت‌کوین را در اختیار داشت، در دادگاهی به جرم تصاحب و مالکیت غیرقانونی کریپتوکارنسی محکوم شد. به گفته پلیس لندن، او در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ یک برنامه کلاهبرداری گسترده در چین راه‌اندازی کرد که شامل کلاهبرداری از بیش از ۱۲۸ هزار قربانی بود.

در این برنامه، او دارایی‌ بیت‌کوین این افراد را سرقت کرد. این زن ۴۷ ساله در پی ۷ سال تحقیقات پلیس در شبکه پولشویی جهانی دستگیر شد. همدست چینی او در فعالیت‌های مجرمانه، سال گذشته به ۶ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد. این زن ۴۴ ساله در پولشویی درآمدهای حاصل از کلاهبرداری نقش مهمی داشته است.

خانم شیان پس از تصاحب غیرقانونی بیت‌کوین‌ها، با استفاده از مدارک جعلی به چین گریخت وو مدتی بعد دوباره به انگلستان بازگشت و از سال ۲۰۱۸ با خرید املاک شروع به پولشویی کرد. فرمانده بخش جرائم سایبری پلیس لندن در این باره گفت: اعتراف خانم شیان به جرمش، نقطه اوج سال‌ها تخقیقات اختصاصی تیم‌های جرائم اقتصادی پلیس لندن به شمار می‌رود. این یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی در تاریخ بریتانیاست. از طریق تحقیقات دقیق و همکاری بی‌سابقه دولت چین، ما توانستیم به اسناد و مدارک کافی درباره منشاء جرائم خانم شیان و تلاش‌های وی برای پولشویی در داخل بریتانیا دست پیدا کنیم.

وزیر امنیت بریتانیا نیز در این باره گفت: پولشویی به نابودی اعتماد عمومی و تضعیف اقتصاد کشور منجر می‌شود و به گسترش جرائم سازمان‌یافته کمک می‌کند. پرونده اخیر یک پیام روشن دارد: بریتانیا به مکان امنی برای مجرمان تبدیل نخواهد شد.