به گزارش صدای بورس، شرکت داروسازی زهراوی با نماد دزهراوی در تازهترین افشای خود، گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، هیئتمدیره شرکت اعلام کرده است که هیچ ضعف بااهمیتی در کنترلهای داخلی مشاهده نشده و این کنترلها از اثربخشی لازم برخوردار بودهاند.
این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و دامنه آن به کنترلهای داخلی مرتبط با گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ محدود است.
در متن گزارش تأکید شده است که مسئولیت استقرار و بهکارگیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش، با هدف قابلیت اتکا و بهموقع بودن گزارشگری مالی، افشای کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف بهموقع تقلب و تحریفهای بااهمیت، بر عهده هیئتمدیره شرکت است. همچنین ارزیابی و گزارشگری این کنترلها نیز در مسئولیت هیئتمدیره قرار دارد.
بر اساس اعلام دزهراوی، چارچوب کنترلهای داخلی شرکت با یکپارچهسازی مدیریت ریسک و کنترل داخلی در فرآیند کسبوکار و با اتکا به اجزایی همچون محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت طراحی و اجرا شده است.
هیئتمدیره دزهراوی در ارزیابی انجامشده با استفاده از معیارهای مندرج در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی سازمان بورس، به این جمعبندی رسیده است که کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت فراهم کرده و اثربخش بوده است.
همچنین در این گزارش تصریح شده که هیچگونه عدم توافق بااهمیتی میان کمیته حسابرسی و هیاتمدیره درباره کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.
گزارش یادشده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ صادر شده و به امضای اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته حسابرسی و بالاترین مقام مالی شرکت رسیده است.
نظر شما