تعیین زمان برگزاری مجمع سالیانه ثتران

به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران جلسه مجمع عمومی عادی سایانه را در روز ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ برای تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ برگزار می کند.

بر اساس این گزارش ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران) از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ در استان تهران برگزار می شود حضور بهم رسانند.

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه است. دلایل اصلاح؛ با عنایت به اینکه تعیین پاداش هیئت مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ قرار ندارد لذا اطلاعیه کدال اصلاح و دستور جلسه مذکور حذف شد.

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی؛

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی،شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶،مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی، سالن آمفی تئاتر برگزار می شود حضور بهم رسانند.

پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس https://www.aparat.com/tehran.maskanco.ir در دسترس می باشد.

دستور جلسه؛

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات؛ اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه؛

در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین ماده ۱۹ اساسنامه شرکت،سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند، می بایست با ارایه اصل کارت ملی، وکالت نامه رسمی(برای اشخاص حقیقی)، نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز،(برای اشخاص حقوقی) که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی باشند، جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ به نشانی تهران میدان ونک،خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و یکم(شهیده قربانی)پلاک ۳، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، طبقه ۱، امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران(سهامی عام)مراجعه فرمایند.

نحوه برگزاری مجمع؛ مجمع به صورت حضوری برگزار می شود .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره