به گزارش صدای بورس، شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری با موضوع پولشویی و اخلال در نظام ارزی علیه چند شخص حقیقی خبر داد.
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) وگستر منتشر شد.
بر اساس این اطلاعیه، این شرکت اعلام کرد دادخواستی به مبلغ ۴ میلیون درهم در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در دادگاه حقوقی تهران مطرح کرده است. این پرونده در حال حاضر در مرحله رسیدگی قضایی بوده و پس از طی تحقیقات دادگاه و هیأت کارشناسان رسمی دادگستری، در آستانه صدور دادنامه قرار دارد.
موضوع و جزئیات دعوی؛
موضوع اصلی این دعوی، استرداد ارز و تعلیق کارت بازرگانی واردکنندگان مرتبط با یکهزار و پانصد تن شکر خام است که بهدلیل عدم انجام واردات و ایفای تعهدات ارزی، مورد پیگیری حقوقی قرار گرفتهاند.
طرفهای دعوی؛
در این پرونده، آقایان حمیدرضا توکل هرندی، سیاوش امینپور، ساوش محمدی، کریم زارعی و سایر اشخاص مرتبط بهعنوان طرف دعوی معرفی شدهاند.
طرح شکایت کیفری همزمان؛
همچنین در راستای صیانت از حقوق سهامداران، شرکت ایرانخودرو، شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانیان و کارکنان تعاونی خاص ایرانخودرو شکایت کیفری جداگانهای را در دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه ۵) مطرح کردهاند. این پرونده هماکنون در پلیس امنیت اقتصادی فراجا در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
اتهامات مطرحشده
اتهامات انتسابی به متهمان شامل موارد زیر است؛
پولشویی، تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول، خرید و فروش غیرمجاز ارز و اخلال در نظام ارزی کشور
آثار مالی؛
شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانیان تأکید کرده است با توجه به عدم قطعیت نتیجه رسیدگی قضایی، در حال حاضر امکان تعیین آثار مالی این پرونده بر صورتهای مالی شرکت وجود ندارد. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، آثار مالی احتمالی مطابق مقررات در صورتهای مالی شناسایی و از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید. این شرکت اعلام کرده است با بهرهگیری از مشاوران حقوقی و وکلای مجرب، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی با جدیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما