به گزارش صدای بورس، شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام) با نماد کربن، از کلیه سهامداران، وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده/نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرد در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حضور یابند.
الف) زمان و محل برگزاری مجمع
زمان: ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
مکان: استان خراسان رضوی، شهر طبس، خیابان امام خمینی، خیابان امام خمینی ۱۷، خیابان پهن کوچه ۲۱، پلاک ۷۵
پخش آنلاین مجمع: از طریق لینک زیر در دسترس است:https://majma.stream۱.ir/kctmine
ب) دستور جلسه
استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره
تعیین پاداش هیئتمدیره
تقسیم سود
تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
سایر موارد
توضیحات تکمیلی (طبق آگهی)؛
استماع گزارش هیاتمدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴.
بررسی و تصمیمگیری درباره تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴.
بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴.
انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونی و بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۵ و تعیین حقالزحمه.
انتخاب اعضای هیئتمدیره.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت.
تصمیمگیری درباره میزان سود تقسیمی.
تعیین پاداش اعضای هیئتمدیره برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۴۰۴.
تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره و کمیتههای تخصصی هیئتمدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۵.
سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه.
ج) نحوه دریافت برگ حضور در جلسه
حضور در جلسه با برگ ورود به جلسه و مدارک شناسایی معتبر امکانپذیر است.
زمان ارائه برگه ورود: روز برگزاری مجمع از ساعت ۱۲:۰۰ در محل مجمع.
سهامداران حقیقی هنگام ورود ملزم به ارائه کارت ملی هستند.
نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی باید اصل کارت ملی به همراه اصل معرفینامه (با درج شماره ثبت، شناسه ملی و شماره ملی نماینده) ارائه کنند.
مشاهده همزمان آنلاین نیز از طریق لینک زیر برای سهامداران فراهم است:https://majma.stream۱.ir/kctmine
د) نحوه برگزاری مجمع
مجمع به صورت حضوری برگزار میشود.
دعوتکننده: هیأتمدیره شرکت کانی کربن طبس (سهامی عام)